Gerechtshof Den Haag

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990, adres: [woonadres], [woonplaats]. Procesgang Bij arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van dit gerechtshof van 8 november 2022 is de betrokkene, ter zake van het in zijn strafzaak bewezenverklaarde, gekwalificeerd als: medeplegen van het plegen van witwassen een gewoonte maken, en medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, onder meer veroordeeld tot een gevangenisstraf. De rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 23 januari 2020 het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vastgesteld op € 1.045.803,65 en ter ontneming van dat wederrechtelijk verkregen voordeel aan de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 522.901,82. Namens de betrokkene is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Deze beslissing is genomen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de betrokkene naar voren is gebracht. Vordering van het Openbaar Ministerie De oorspronkelijke vordering van het Openbaar Ministerie houdt in dat het bedrag, waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat, zal worden vastgesteld op € 1.114.421,- en dat aan de betrokkene de verplichting zal worden opgelegd tot betaling aan de Staat van dat bedrag. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de officier van justitie deze vordering beperkt tot een bedrag van € 996.368,40 (= € 1.114.421,- -/- € 118.052,60) en dat aan de betrokkene de verplichting zal worden opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 498.184,20. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, dat het wederrechtelijk verkregen voordeel zal worden vastgesteld op € 1.027.426,65 en dat aan de betrokkene de verplichting zal worden opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 513.713,32. Beoordeling van het vonnis Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt. De vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel Bij arrest van de meervoudige kamer van dit gerechtshof van 8 november 2022 is de betrokkene veroordeeld ter zake van – kort en zakelijk weergegeven – het medeplegen van gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Dit zijn misdrijven die naar de wettelijke omschrijving worden bedreigd met een geldboete van de vijfde categorie, een en ander zoals vereist voor toepassing van artikel 36e, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Naar het oordeel van het hof is, gelet op het verhandelde ter terechtzitting, aannemelijk dat de valsheid in geschrift en andere strafbare feiten als bedoeld in artikel 36e Sr op enigerlei wijze ertoe hebben geleid dat de betrokkene financieel voordeel heeft verkregen. Dit voordeel dient te worden ontnomen. - Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel Het hof heeft zich bij de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel mede gebaseerd op het Rapport berekening wederrechtelijk voordeel ex artikel 36e d.d. 8 november 2017, opgemaakt en ondertekend door M.J. Merkun van de Inspectie SZW, directie Opsporing te Eindhoven (hierna: het ontnemingsrapport). Uit dit ontnemingsrapport volgt dat minder omzet is besteed aan personeelskosten dan redelijkerwijs viel te verwachten. Het verschil tussen de daadwerkelijk vastgestelde personeelskosten en het bedrag aan personeelskosten dat als reëel wordt gezien (70% van de omzet), wordt door de rapporteur aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel. Het hof volgt de berekening uit het ontnemingsrapport, maar beperkt zich voor de vaststelling van het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel tot de jaren 2012 tot en met 2016, waarbij het hof in ogenschouw heeft genomen dat artikel 36e lid 3 Sr, zoals van toepassing, pas op 1 juli 2011 in werking is getreden. Gelet op het voorgaande wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel als volgt berekend: Wederrechtelijk voordeel € 948.477,00 Toegerekend aan medeveroordeelde -/- € 13.576,05

(vader) € 934.900,95 Kosten 5% € 46.745,05 € 888.155,90 Wederrechtelijk verkregen voordeel Gelet op het vorenstaande is het totaal aan wederrechtelijk verkregen voordeel € 888.155,90. Gelet op het verhandelde ter terechtzitting kan het hof niet vaststellen dat de betrokkene het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel heeft ontvangen. Aannemelijk is dat de medebetrokkene, te weten zijn moeder, heeft gedeeld in dit voordeel. Nu beiden hier geen openheid van zaken over hebben gegeven, zal hof uitgaan van een pondspondsgewijze verdeling. - verweer De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit, zakelijk weergegeven, dat de betrokkene hogere loonkosten heeft gehad dan is opgenomen in de berekening in het ontnemingsrapport. De betrokkene gaf zijn cliënten contante gelden, zodat zij het door henzelf ingeschakelde personeel konden betalen. Het hof overweegt als volgt. Naar het oordeel van het hof is het verweer van de verdediging op geen enkele wijze onderbouwd en derhalve niet aannemelijk geworden, zodat het hof dit verweer verwerpt. Vaststelling van de betalingsverplichting Onder verwijzing naar hetgeen het hof in het arrest in de hoofdzaak heeft overwogen met betrekking tot de schending van de redelijke termijn, is het hof van oordeel dat in de ontnemingszaak kan worden volstaan met de constatering van die schending, in aanmerking genomen dat in de hoofdzaak de overschrijding van de redelijke termijn reeds heeft geleid tot oplegging van een lagere straf. Het hof zal de betrokkene de verplichting opleggen het bedrag van (€ 888.155,90 : 2 =) € 444.077,95 aan de Staat te betalen. Toepasselijk wettelijk voorschrift Het hof heeft gelet op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, zoals dit rechtens geldt dan wel gold.